#lavagem de dinheiro

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PF deflagra a 2ª fase da Operação Anáfora, contra lavagem de dinheiro de recursos desviados da Saúde

A Polícia Federal (PF) iniciou nesta terça-feira (30) a 2ª fase da Operação Anafóra, para combater a lavagem de dinheiro oriunda do desvio de recursos

Empresa de Bangu investigada por lavagem de dinheiro em combustíveis recebeu R$ 102 milhões do Banco Master

O repasse de R$ 102 milhões realizado pelo Banco Master entre 2023 e 2025 para uma empresa localizada em Bangu, na Zona Oeste do Rio

Operação mira esquema de lavagem de dinheiro do PCC com fintechs e cumpre 55 mandados em 4 estados

Uma nova ofensiva do Ministério Público de São Paulo e da Receita Federal colocou novamente no centro das investigações o avanço do Primeiro Comando da

Deolane Bezerra é presa em operação contra lavagem de dinheiro ligada ao PCC

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra foi presa, na manhã desta quinta-feira (21), em Alphaville, durante uma operação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP)

PF mira lavagem de dinheiro do jogo do bicho; postos de gasolina ligados à família de Rogério Andrade são alvo

A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) iniciaram nesta quarta-feira (6) a Operação Centelha, contra a lavagem de dinheiro do jogo do

Juninho do Pneu nega envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro e diz que está indo para o PSDB

O deputado federal Rogério Teixeira Júnior, o Juninho do Pneu , que iniciou sua carreira política como vereador de Nova Iguaçu (2013-2020) e mais adiante

Vereador do Rio é preso em operação contra lavagem de dinheiro do Comando Vermelho

Salvino Oliveira (PSD), vereador do Rio, foi preso nesta quarta-feira (11) durante uma megaoperação da Polícia Civil contra lavagem de dinheiro do Comando Vermelho (CV).

PF investiga Bacellar por lavagem de dinheiro e sociedade oculta

A Polícia Federal (PF) solicitou a abertura de um inquérito para investigar o presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil), pelo

‘Jogo do Tigrinho’: Operação mira influenciadores por promoção ilegal de jogos de azar online

A Polícia Civil realiza uma operação, nesta quinta-feira (7), contra 15 influenciadores digitais investigados pela promoção ilegal de jogos de azar online, como o conhecido

Paulo Melo, ex-presidente da Alerj investigado pelo MP do Rio, diz que acusações são perseguição política

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ), com o apoio da Coordenadoria

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