#lavagem de dinheiro

PF investiga Bacellar por lavagem de dinheiro e sociedade oculta

A Polícia Federal (PF) solicitou a abertura de um inquérito para investigar o presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil), pelo

‘Jogo do Tigrinho’: Operação mira influenciadores por promoção ilegal de jogos de azar online

A Polícia Civil realiza uma operação, nesta quinta-feira (7), contra 15 influenciadores digitais investigados pela promoção ilegal de jogos de azar online, como o conhecido

Paulo Melo, ex-presidente da Alerj investigado pelo MP do Rio, diz que acusações são perseguição política

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ), com o apoio da Coordenadoria

Polícia do Rio investiga uso de rede de restaurantes para lavagem de dinheiro do Comando Vermelho

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um esquema de lavagem de dinheiro que, segundo os investigadores, era operado por Fhillip da Silva Gregório,

Operador da Al-Qaeda é investigado por esquema de lavagem do Comando Vermelho

O esquema criminoso da cúpula do Comando Vermelho, alvo de operação da Polícia Civil nesta terça-feira (3), envolve um homem procurado pelo Federal Bureau of

Operação do MP apura fraude de R$ 300 milhões em ICMS; empresário é preso

O Ministério Público do Rio (MPRJ), cumpre, nesta terça-feira (20), 17 mandados de busca e apreensão contra integrantes de empresa do setor atacadista. Os alvos

MPRJ faz operação contra policiais penais acusados de lavar dinheiro; esquema movimentou R$ 100 milhões

Dois policiais penais foram alvo nesta segunda-feira (17) de uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) contra a lavagem de dinheiro em

STJ aceita denúncia de lavagem de dinheiro contra Marco Antônio Alencar e ex-atriz da Globo

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aceitou, na quarta-feira (4), uma denúncia de lavagem de dinheiro contra Érika Mader, ex-atriz da Globo,

Operação mira miliciano ligado a Ronnie Lessa por lavagem de dinheiro

A Polícia Civil com apoio do Ministério Público do Estado do Rio realiza, nesta quinta-feira (3), uma operação contra Luiz Paulo de Lemos Júnior, conhecido

Polícia indicia Gusttavo Lima por lavagem de dinheiro e organização criminosa na investigação sobre bets e jogos ilegais

O cantor Gusttavo Lima foi indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa. O Fantástico teve acesso à investigação completa e as informações abaixo foram

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