#lavagem de dinheiro

Operação do MP apura fraude de R$ 300 milhões em ICMS; empresário é preso

O Ministério Público do Rio (MPRJ), cumpre, nesta terça-feira (20), 17 mandados de busca e apreensão contra integrantes de empresa do setor atacadista. Os alvos

MPRJ faz operação contra policiais penais acusados de lavar dinheiro; esquema movimentou R$ 100 milhões

Dois policiais penais foram alvo nesta segunda-feira (17) de uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) contra a lavagem de dinheiro em

STJ aceita denúncia de lavagem de dinheiro contra Marco Antônio Alencar e ex-atriz da Globo

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aceitou, na quarta-feira (4), uma denúncia de lavagem de dinheiro contra Érika Mader, ex-atriz da Globo,

Operação mira miliciano ligado a Ronnie Lessa por lavagem de dinheiro

A Polícia Civil com apoio do Ministério Público do Estado do Rio realiza, nesta quinta-feira (3), uma operação contra Luiz Paulo de Lemos Júnior, conhecido

Polícia indicia Gusttavo Lima por lavagem de dinheiro e organização criminosa na investigação sobre bets e jogos ilegais

O cantor Gusttavo Lima foi indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa. O Fantástico teve acesso à investigação completa e as informações abaixo foram

Operação contra lavagem de dinheiro mira esquema de transporte de drogas em ambulâncias

A Polícia Civil realiza uma operação, nesta sexta-feira (6), contra investigados por envolvimento no crime de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico. Segundo investigações, o

Polícia Civil deflagra operação em comunidade do Rio e mais quatro estados contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Policiais civis da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) fazem, nesta terça-feira, a segunda fase da operação Rota Rio,

Operação da Civil mira lavagem de dinheiro do tráfico no Complexo da Maré

A Polícia Civil realiza, nesta quarta-feira (3), uma operação nas comunidades do Parque União e Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte, contra

Caso Marcelo Odebrecht fecha o caixão da Lava-Jato

Deflagrada em 2014 pela Justiça Federal, a Operação Lava-Jato investigou um grande esquema de lavagem e desvio de dinheiro público O Ministério Público Federal (MPF)

Justiça do DF torna Jair Renan réu por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso

A Justiça do Distrito Federal recebeu uma denúncia apresentada pelo Ministério Público e tornou réus Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e outras

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