O Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público (Gaeco) e a Polícia Civil, estão nas ruas, na manhã desta quarta-feira (13), cumprindo oito mandados de busca e apreensão em endereços de investigados por desvio de recursos públicos em programas financiados com a moeda social Mumbuca, do município de Maricá. Os alvos são comerciantes de Maricá e pessoas físicas envolvidas diretamente no esquema, investigados em inquérito que apura os crimes de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro.
As investigações que culminaram na Operação Escambo apontam para um prejuízo de mais de R$ 64 milhões aos cofres públicos. A pedido do Gaeco, os mandados expedidos pela 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa são cumpridos em São Gonçalo, Niterói, Maricá e Tanguá.
De acordo com as investigações, os envolvidos desviavam recursos do Banco Mumbuca, por meio da criação de contas bancárias fraudulentas, muitas vezes sem o conhecimento dos beneficiários. Posteriormente, os criminosos entrariam em contato com comerciantes locais, oferecendo 10% do valor creditado em suas contas para que realizassem a conversão da moeda social em reais. Em seguida, os valores seriam transferidos para contas bancárias dos fraudadores.
O esquema criminoso seria estruturado em três grupos: os que faziam a prospecção de comerciantes aptos a receberem os valores em Mumbuca para posterior conversão em reais; comerciantes que participam da fraude, retendo um percentual do valor recebido nas transações envolvendo a moeda social; e pessoas indicadas pelos prospectores para o recebimento dos valores em reais, após os comerciantes realizarem o câmbio Mumbuca-Real.
