O Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ) denunciou à Justiça 12 pessoas pelos crimes de estelionato e associação criminosa. A inicial da ação penal foi recebida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias, no dia 05 de junho. De acordo com o GAECO/MPRJ, juntos, os integrantes da organização criminosa praticaram mais de 500 empréstimos consignados de forma fraudulenta.
O grupo, depois de obter os empréstimos e sequestrar os valores, deixava para os contratantes apenas as prestações a serem quitadas, causando prejuízo às vítimas, formadas, em sua maioria, por pensionistas, aposentados mais humildes e/ou idosos vulneráveis.
As investigações revelaram que os golpes foram aplicados partir de 2021, por meio das empresas C6 Soluções Eireli e Ciclos Soluções Financeiras. Os inúmeros inquéritos que deram início à ação penal tramitaram pelas 62ª DP (Imbariê) e 59ª DP (Duque de Caxias). De acordo com o GAECO/MPRJ, os criminosos se dividiam na captação de clientes, contato para oferecimento de vantagens para obtenção de créditos, e comparecimento à casa da pretensa vítima para obtenção de fotografias do rosto, dos documentos e demais dados cadastrais.
Ainda segundo o GAECO/MPRJ, após a colheita de todos os dados da vítima, outros integrantes da associação criminosa entravam em ação, realizando a contratação do empréstimo consignado junto ao banco. Na sequência, eles entravam em contato com a vítima alegando que o empréstimo foi contratado de forma equivocada e apresentavam como solução a devolução da quantia depositada por meio de transferência para outra conta bancária indicada por um dos integrantes da associação ou por meio de boleto.